PORTO ALEGRE — A Polícia Federal de Roraima cumpriu hoje oito mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul contra os empresários gaúchos Diego Possebon e Matheus Possebon. Eles são investigados por uma fraude na venda de minério a uma multinacional britânica.
De acordo com a PF, Diego é apontado como o principal articulador e mentor do esquema. Matheus trabalha no ramo musical, o que deu origem ao nome da operação, batizada de “Disco de Ouro”.
A investigação indica que os suspeitos negociavam cassiterita, conhecida como “ouro negro”, mas os carregamentos enviados para fora do Brasil continham pó de brita e areia. Também há suspeita de extração ilegal do minério na Terra Indígena Yanomami, no Norte do país.
Os valores mencionados na apuração divergem. A investigação cita uma fraude de US$ 250 milhões e também aponta US$ 50 milhões na venda para a empresa britânica. O caso ainda é classificado como um golpe bilionário.
Em Porto Alegre, um dos mandados foi cumprido em uma casa na Avenida Carlos Gomes. Agentes federais saíram do imóvel com documentos. A operação também apreendeu carros de luxo e determinou o sequestro de bens e valores.
Lavagem de dinheiro
Esta fase da operação tem como foco a lavagem do dinheiro obtido nas ações investigadas na primeira etapa. A PF identificou movimentações por meio de empresas, transações financeiras internacionais, operações conhecidas como “dólar-cabo”, uso de contas de terceiros e repasses a diversos beneficiários.
Os investigados responderão por usurpação de bens da União, estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais, organização criminosa e operação irregular de instituição financeira.
